乐鑫科技:乐鑫科技第二届监事会第一次会议决议

时间:2021年11月25日 19:31:22 中财网
原标题:乐鑫科技:乐鑫科技第二届监事会第一次会议决议公告


证券代码:
688018 证券简称:乐鑫科技
公告编号:
2021-056





乐鑫信息科技(上海)股份有限公司




届监事会第

次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、 监事会会议召开情况

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)
第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年11月25日(星
期四)在公司304会议室以现场的方式召开。本次会议的通知于2021年11月
25日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3
人,会议由拟任监事会主席吕志华女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

本次会议由
吕志华
女士主持,以记名投票方式审议通过以下议案



(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举
吕志华
为公司第二届监事会主席,自本次监事会审议通过之日起至公司
第二届监事会届满为止,任期三年。



吕志华女士的简历详见公司于
2021年
11月
10日
刊登在上海证券交易所网

(www.sse.com.cn)的
《关于
选举职工代表监事的公告

(公告编号:
2021-053)




表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。




特此公告。




乐鑫信息科技(上海)股份有限公司监事会

2021年11月26日




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