乐鑫科技:乐鑫科技关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表

时间:2021年11月25日 19:31:21 中财网
原标题:乐鑫科技:乐鑫科技关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告


证券代码:
688018 证券简称:
乐鑫科技
公告编号:
2021-057





乐鑫信息科技(上海)
股份有限公司


关于
选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会
主席及聘任高级管理人员
、证券事务代表
的公告


本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任







乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)

2021年
11月
25日召开了
2021年第

次临时股东大会
,于
2021年
11月
9日

开了
职工代表大会
,分别选举产生了第

届董事会董事、第

届监事会非职工
代表监事和第

届监事会职工代表监事,共同组成了公司第

届董事会、
第二

监事会,任期自
2021年第

次临时股东大会通过之日起三年。



2021年
11月
25日
,公司
召开了第

届董事会第一次会议、第

届监事会
第一次会议,分别审议通过了《
关于选举公司第二届董事会董事长的议案



于选举
公司
第二届董事会
各专门
委员会委员的议案

《关于聘任公司高级管理人
员的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
及《关于选举公司第

届监事
会主席的议案》。现将具体情况公告如下:





一、
选举公司第

届董事会董事长


公司第

届董事会成员已经
2021年第

次临时股东大会选举产生。根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法

”)
《乐鑫信息科技(上海)股份有
限公司章程》(以下简称“
《公司章程》
”)
等相关规定,公司
第二届
董事会
第一次
会议
选举
TEO SWEE ANN(张瑞安)
先生
为公司第

届董事会董事长,任期自
本次董事会审议通过之日起至第

届董事会任期届满之日止。



TEO SWEE ANN(张瑞安)
先生的简历详见公司于
2021年
11月
10日披露
于上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)的《
乐鑫信息科技(上海)股份有限
公司关于董事会、监事会换届选举的公告
》(公告编号:
2021-051)。




二、选举公司第

届董事会各专门委员会委员


公司第

届董事会成员已经
2021年第

次临时股东大会选举产生。根据《公
司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定,公司董事会拟选
举第

届董事会各专门委员会委员及召集人如下:


1、
战略委员会:
TEO SWEE ANN(张瑞安)
先生

KOH CHUAN KOON先


LEE SZE CHIN先生
,其中
TEO SWEE ANN(张瑞安)
先生
为召集人;


2、
提名委员会:
LEE SZE CHIN先生

KOH CHUAN KOON先生

TEO SWEE
ANN(
张瑞安)
先生
,其中
LEE SZE CHIN先生
为召集人;


3、
审计委员会:
蓝宇哲
先生

NG PEI CHI(黄佩琪)
女士

LEE SZE CHIN
先生
,其中
蓝宇哲
先生
为召集人;


4、薪酬与考核委员会:
KOH CHUAN KOON先生

蓝宇哲
先生

徐欣
先生

其中
KOH CHUAN KOON先生
为召集人。



以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第

届董事会
任期届满之日止。



上述委员的简历详见公司

2021年
11月
10日披露于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》(公告编号:
2021-051)







三、选举公司第二届监事会主席


公司第

届监事会成员已经
2021年第

次临时股东大会及公司职工代表大
会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会选举

志华
女士
为公司第

届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第

届监事
会任期届满之日止。



吕志华女士
的简历详见公司于
2021年
11月
10日披露于上海证券交易所网
站(
www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》(公告编号:
2021-051)。






四、聘任公司高级管理人员


公司董事会同意聘任
TEO SWEE ANN(张瑞安)
先生
担任公司总经理,同
意聘任
王珏
女士
担任公司副总经理,同意聘任
邵静博
女士
担任公司
财务
总监、





女士
担任公司董事会秘书

任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。

其中
王珏女士
已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘
书资格证书》,并已通过上海证券交易所资格备案,符合《公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。



TEO SWEE ANN(张瑞安)
先生
的简历详见公司于
2021年
11月
10日披露
于上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技(上海)股份有限
公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:
2021-051)。



王珏女士

邵静博女士
的简历详见附件。






五、聘任公司证券事务代表


公司董事会同意聘任徐闻女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日
常工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第

届董事会任期届满之日

。徐
闻女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,其任职资
格符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规的规
定。



徐闻女士的简历详见附件。








公司董事会秘书
、证券事务代表
联系方式


联系
电话:
021-61065218


电子邮箱:
ir@espressif.com


联系
地址:
中国

上海

自由贸易试验区碧波路
690号
2号楼
304室





特此公告。






乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会


2021年
11月
26日






附件:

1、
副总经理
兼董事会秘书
王珏女士
个人
简历


本公司副总经理、董事会秘书,
1983 年
8 月出生,中国国籍,无境外永久
居留权,复旦大学
经济学学士
,中欧国际工商学院
EMBA。

主要经历如下:
2005

5月至
2010年
4月历任安永华明会计师事务所

特殊普通合伙

审计员、高
级审计员

2010年
5月至
2014年
7月历任上海磐石投资管理有限公司高级投资
经理、投资总监

2010年
7月至
2019年
5月任上海磐石容银创业投资管理有限
公司监事

2010年
7月至
2021年
7月
任上海磐石容银创业投资有限公司监事

2010年
11月至今任上海米花投资管理有限公司执行董事

2012年
5月至
2019

4月任乌鲁木齐磐石新泓股权投资管理有限公司监事

2014年
8月至
2018年
11月任乐鑫有限市场拓展总监、董事会秘书

2018年
11月至今任本公司副总经
理、董事会秘书。

王珏女士
已获上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。



截至本公告披露日,王珏女士直接
持有公司股份
6,223股,
间接持有公司股

9,273股,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。






2、
财务总监

静博女士
个人简历


本公司财务总监,
1981年
7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
中国科
学技术大学管理学
学士
,上海财经大学经济学
硕士


主要经历如下:
2003年
7月

2006年
7月历任比亚迪股份有限公司财务管培生、会计主管

2006年
7月

2010年
5月
任华为技术有限公司海外部财务经理

2010年
6月至
2013年
4月
任奥布赖恩管道科技有限公司财务总监

2013年
4月至
2015年
10月任慧科讯


北京

网络科技有限公司高级财务经理、财务总监

2015年
11月至
2018年
1月任中准会计师事务所

特殊普通合伙

上海分所咨询师

2018年
1月至
2018

11月任乐鑫有限财务总监

2018年
11月至今任本公司财务总监。



截至本公告披露日,邵静博女士直接持有公司股份
625股,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。






3、
证券事务代表徐闻
个人简历


本公司
证券事务代表

1994年
5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,

江财经大学
管理学学士,
新加坡国立大学理学
硕士。主要经历如下:
2018年
11



至今
任本公司
证券事务代表


徐闻
女士已获上海证券交易所科创板董事会秘书
任职资格。



截至本公告披露日,
徐闻
女士直接持有公司股份
98股,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。







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