铭普光磁:第四届监事会第六次会议决议

时间:2021年11月25日 19:26:01 中财网
原标题:铭普光磁:第四届监事会第六次会议决议公告


证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2021-076



东莞铭普光磁股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集,会议通知于2021年11
月23日以邮件发出。


2、本次监事会会议于2021年11月25日召开,以现场表决方式进行表决。


3、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席3人。


4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。


5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。




二、监事会会议审议情况

审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

监事会认为:公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完
善公司风险管理体系,降低上市公司治理风险,促进公司管理层充分行使权利、
履行职责,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,本次为公司及全体董事、
监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序,合法合规,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。


本议案全体监事回避表决,将直接提交公司股东大会审议。




三、备查文件:第四届监事会第六次会议决议








东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2021年11月26日


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